es importante que cualquier persona que sospeche fraude contra el gobierno, ya sea estatal o federal, y esté en condiciones de presentar un caso de denuncia contra el perpetrador sepa cuáles son sus derechos y responsabilidades. Hay muchos términos diferentes involucrados en los casos de fraude contra el gobierno y si elige presentar un litigio contra una organización que ha cometido fraude, necesitará conocer la terminología relevante. Qui tam relator es un término que escucharás mucho.,

¿Qué es un Relator Qui Tam?

en los casos de denunciantes que involucran fraude cometido por una organización contra el gobierno estatal o federal, el relator qui tam es la persona que inicia el caso. El gobierno puede involucrarse en el caso que está siendo tomado en su nombre, pero si lo hace o no, el iniciador del caso todavía se llama el relator. Un relator puede tener derecho a un porcentaje o porción del dinero recuperado por una demanda, dependiendo de la

¿de dónde vino el término Relator?,

Este término se originó en la primera ley firmada por el Presidente Lincoln en 1863 como parte de los esfuerzos del gobierno para frenar el fraude. En 1863, el uso de la palabra denunciante no estaba en uso popular. Por esta razón, incluso las leyes modernas de denunciantes explicaron que el término se relaciona o es utilizado por las partes y los tribunales para referirse al denunciante o al individuo que tenía información privilegiada sobre el presunto fraude.

¿Qué es un Relator?

un relator es un denunciante que presenta una denuncia en nombre del gobierno en un caso de fraude., Por lo general, el gobierno es considerado el verdadero demandante en una demanda por fraude, en lugar del denunciante que presentó la demanda. Por lo tanto, el término relator se usa para referirse al denunciante, incluso si el gobierno realmente no se involucra en el caso. Esto se debe a que la demanda de qui tam todavía se perseguiría en nombre del Gobierno.

¿Qué es un demandante Qui Tam?

un demandante qui tam es lo mismo que un relator qui tam. Un demandante en una demanda es la persona que está presentando la demanda contra alguien o contra una organización., Un demandante qui tam es un demandante en una demanda qui tam. En una demanda qui tam, el relator es otro nombre para el demandante. Sin embargo, es posible que escuche el término relator con más frecuencia, porque en una demanda qui tam, generalmente se considera que el gobierno es el verdadero demandante.

¿Qué es una demanda Qui Tam?

en una demanda qui tam, alguien (el relator) presenta la demanda en nombre del gobierno, en lugar de que el Gobierno inicie la demanda en sí., Estas demandas a menudo se presentan bajo la Ley de reclamos falsos, que permite a un denunciante presentar una demanda contra un perpetrador de fraude en nombre del Gobierno.

¿Qué significa Qui Tam?

Qui tam, que se pronuncia «kee tam», es una abreviatura de la frase latina qui Tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur. Esta frase más larga se traduce como » el que demanda en este asunto para el rey, así como para sí mismo.»Esto se refiere al hecho de que en un caso qui tam, tanto el gobierno (el rey) como el relator (él mismo) recibirían una indemnización., El relator recibiría una porción o un porcentaje del dinero que se recuperó en la demanda.

¿Qué es la Ley de Reclamaciones Falsas?

La Ley de Reclamaciones Falsas es una legislación que fue promulgada en 1863 por el presidente Abraham Lincoln. Su propósito original era abordar el fraude perpetrado por los contratistas de defensa durante la Guerra Civil. Originalmente, bajo la Ley de reclamos falsos, o FCA, cualquier persona que a sabiendas presentó un reclamo falso al gobierno sería responsable por el doble de esa cantidad, así como una multa por cada reclamo falso hecho., Ahora, los autores de Reclamaciones Falsas rinden cuentas por el triple de la cantidad.

la Ley de Reclamaciones Falsas contiene una disposición que permite a los ciudadanos particulares presentar una demanda contra una organización o persona que haya defraudado al gobierno en nombre del Gobierno. Estos casos son acciones qui tam. En una acción qui tam, el denunciante, o relator, es elegible para recibir una parte de cualquier dinero recuperado en la demanda.

¿quién puede ser un Relator Qui Tam?,

por lo general, un relator qui tam es alguien que tiene conocimiento interno del fraude que se está cometiendo contra el Gobierno. A menudo, esta persona solía trabajar para la empresa, organización o persona sospechosa de cometer fraude. Aunque el relator debe ser consciente de que se estaba cometiendo un fraude, no es necesario que esa persona haya presenciado personalmente el fraude.,

cualquier parte que tenga una sospecha razonable de que se ha producido un fraude y tenga pruebas que indiquen que el fraude ocurrió dentro de una empresa que en última instancia perjudicó al gobierno es elegible para iniciar un litigio en nombre del Gobierno.

¿Qué pasa si el fraude ya se ha divulgado públicamente?

uno de los componentes más importantes de qui tam casos si el fraude ya se ha divulgado o no de manera pública. Un demandante qui tam podría no tener derecho a iniciar una acción legal en todos los casos en los que el fraude ya se haya divulgado públicamente., Sin embargo, si el denunciante tenía conocimiento directo sobre el fraude fuera de los detalles divulgados públicamente, un demandante qui tam aún podría presentar un caso.

¿debo discutir mis opciones con un abogado de Qui Tam?

para comprender mejor qué es la divulgación pública, un denunciante potencial puede sentarse con un abogado experimentado para discutir sus opciones. La información se ha divulgado públicamente si ha sido transmitida o impresa en los medios de comunicación., Sin embargo, la divulgación pública también puede afectar un caso qui tam en curso o posible si la información se ha divulgado en un informe o audiencia gubernamental o en otra demanda civil o penal. No es necesariamente el caso que el público en general deba tener conocimiento de esta cuestión para cumplir con el requisito de divulgación pública.

por esta razón, cualquier persona que crea tener información sobre fraude contra el gobierno debe obtener asesoramiento legal lo antes posible para comprender sus próximos pasos. No todos calificarán para poder llevar una acción Qui tam.,

¿Qué tipos de fraude son elegibles para una acción Qui Tam?

el fraude tiene un significado muy amplio e inclusivo bajo la Ley de reclamos falsos. En un caso qui tam, el acusado en realidad no necesita haber presentado información falsa al gobierno a sabiendas. Para que califique como un reclamo falso, el acusado solo tiene que haber presentado el reclamo en ignorancia deliberada o indiferencia temeraria de la verdad.

esto significa que no solo los casos de fraude deliberado están cubiertos por el propósito de la Ley de Reclamaciones Falsas., El acusado no tiene que haber tergiversado deliberadamente los hechos para intentar obtener beneficios o pagos del Gobierno. La ley también cubre la conducta imprudente, lo que significa que un denunciante que se da cuenta de la conducta imprudente puede consultar con un abogado de protección de denunciantes con conocimientos para determinar qué hacer a continuación.

si un acusado debería haber sabido que las representaciones ante el gobierno o no son exactas o verdaderas, pero no tomó medidas adicionales para verificar, este comportamiento imprudente podría constituir una violación de la ley., Además, en el caso de que y que deliberadamente omite información que pudiera revelar la naturaleza falsa de lo que es presentado al gobierno, esta ignorancia deliberada también podría constituir una violación.

esto significa que el fraude deliberado no es el único tipo de fraude que es elegible para una demanda qui tam. El demandado podría haber presentado sin saberlo una reclamación falsa y seguir siendo responsable en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, siempre y cuando no verificara la exactitud de lo que estaba presentando o si debería haber sabido razonablemente que la información era falsa.,

¿están protegidos los Relatores Qui Tam que presentan reclamaciones?

muchos denunciantes intentan denunciar el fraude primero dentro de los canales internos de su organización, lo que puede revelar sus identidades a quienes cometen el fraude. La identidad del Denunciante también puede verse comprometida durante el proceso de litigio, incluso si los canales internos de denuncia protegen la identidad del Denunciante. Es comprensible, entonces, que muchos denunciantes puedan temer represalias de su organización si deciden denunciar un fraude o llevar un litigio qui tam contra aquellos que cometen fraude.,

el gobierno se beneficia sustancialmente de los servicios de denunciantes que señalan casos de fraude a su atención. Por esta razón, la Ley de Reclamaciones Falsas proporciona numerosas protecciones para los denunciantes que están preocupados por su capacidad para permanecer en sus puestos después de hacer un esfuerzo de buena fe para denunciar el fraude.

incluso en el caso de que el empleador esté molesto por las acusaciones de fraude, los empleadores tienen prohibido tomar acciones contradictorias contra un empleado debido a la participación del empleado y la actividad protegida., La actividad protegida puede incluir revelar el fraude, participar en una investigación gubernamental o testificar en el caso, entre otras acciones. Un empleado que cree que su empleador ha violado esta ley podría tener motivos para presentar una demanda de represalia.

conocer las opciones legales es importante. Para un denunciante, sentarse con un abogado al comienzo del caso podría hacer una gran diferencia para aclarar lo que hace un relator y lo que se puede esperar después de que se abra una investigación., Además de la Ley de Reclamaciones Falsas, hay otra legislación en vigor que puede proteger a ciertos denunciantes de represalias.

¿Cómo protege la Ley de Reclamaciones Falsas a los denunciantes?

la Ley de Reclamaciones Falsas contiene una disposición para proteger a los denunciantes de represalias. Si se han llevado a cabo acciones de represalia, la ley requiere que el empleador proporcione alivio al denunciante., Esto puede incluir la reincorporación a su puesto si habían sido despedidos o degradados, el pago de hasta el doble de la cantidad de pago atrasado adeudado, si lo hubiera, el pago de una compensación por daños especiales y la cobertura de los honorarios por litigio.

¿Qué es la Ley de protección de denunciantes?,

la Ley de protección de denunciantes, o WPA, es una legislación aprobada en 1989 que protege a cualquier empleado federal o solicitante de un puesto federal de represalias si divulga legalmente cualquiera de los siguientes:

  • abusos de autoridad
  • mala administración
  • derroche de fondos
  • violaciones de:
    • regulaciones
    • reglas
    • leyes
  • peligros para la seguridad y la salud públicas

bajo esta ley, los empleadores no pueden tomar medidas contra un empleado o un solicitante debido a las protecciones para los denunciantes., Los empleadores tampoco pueden dejar de tomar medidas contra el empleado o solicitante si ese incumplimiento constituiría un castigo o represalia por el acto de denuncia.

¿Qué es la Ley de mejora de la protección de denunciantes?

la Ley de mejora de la protección de los denunciantes, o WPEA, es una legislación aprobada en 2012 destinada a fortalecer la protección de los denunciantes., a la WPA mejora el alcance de las acciones y garantiza que los empleados federales y los solicitantes no pierdan la protección, incluso si:

  • El delito ya se había divulgado
  • El delito se había reportado a alguien que estaba participando en el delito
  • El empleado tenía un motivo para reportar el delito
  • El empleado divulgó el delito mientras estaba fuera de servicio
  • ha pasado mucho tiempo desde la divulgación del delito
  • parte de las tareas normales del empleado

¿qué es la ley de autorización de defensa nacional?,

La Ley de autorización de la defensa nacional fue aprobada en 2013. Comenzó un programa llamado mejora de la protección de Contratistas contra represalias que fue diseñado para proteger a los contratistas de represalias. Si un contratista divulga irregularidades, no puede ser:

  • degradado
  • dado de baja
  • de otro modo castigado

¿Qué es la Ley NO FEAR?

La Ley de notificación y contra la discriminación y las represalias de los empleados federales, o la ley sin miedo, fue promulgada por el Presidente Bush en 2002., La Ley NO FEAR está diseñada para aumentar la responsabilidad de las agencias federales cuando se trata de discriminación y represalias contra la denuncia de irregularidades. En virtud de esta ley, los organismos deben publicar en línea todas las denuncias sobre igualdad de oportunidades para que estén a disposición del público. Los datos del ejercicio fiscal más reciente y de los cinco años anteriores deben estar disponibles para poder compararlos. Esta publicación pública de datos está diseñada para ayudar a todos, desde el público hasta el Congreso, a determinar si esa agencia federal está a la altura de sus responsabilidades cuando se trata de igualdad de oportunidades de empleo.,

¿Qué es la Ley Sarbanes-Oxley?

La Ley Sarbanes-Oxley, o SOX, fue aprobada en 2002 con el fin de proteger a los inversores financieros Si una empresa realizaba informes fraudulentos. Esta legislación fue desarrollada en respuesta a escándalos financieros como el de Enron, entre otros. La ley tenía la intención de aumentar:

  • protecciones
  • regulaciones
  • Responsabilidad Corporativa
  • castigo penal

Esta ley también incluye protección para los empleados que han informado legalmente sobre cualquier irregularidad por parte de una empresa.

¿Cómo puedo reportar represalias?,

cualquier persona que crea que ha sido objeto de represalias por haber denunciado irregularidades puede ponerse en contacto con la Oficina del Inspector General de la Comisión de seguridad de productos del consumidor o la Oficina del Asesor Especial. Hay otras organizaciones, incluyendo el defensor de denunciantes, que están diseñadas para educar a los empleados federales sobre sus derechos como denunciantes. The Office of Special Counsel investigates reports of prohibited activities and even has the power to prosecute.

¿Cómo puedo iniciar una acción Qui Tam?,

Si tiene una creencia razonable de que se ha producido un fraude, es posible que haya canales internos de denuncia que podría utilizar para denunciar primero el fraude. Si ha determinado que el siguiente paso es iniciar una demanda qui tam, deberá presentar una demanda civil bajo un sello ante el Tribunal. También tendrá que entregar una copia de esa queja, así como cualquier documentación y evidencia que tenga al Fiscal General y al Fiscal de los Estados Unidos.

antes de tomar cualquier acción legal, es una buena idea consultar con un abogado que esté bien informado en acciones qui tam y demandas por fraude., Un abogado puede ayudarlo a asegurarse de que está presentando la queja correctamente y que tiene toda la documentación necesaria y la prueba que necesitará. Un abogado también puede ayudarlo a comprender cuáles son todas sus opciones y asegurarse de que ha tomado todas las medidas necesarias antes de iniciar una demanda qui tam contra la organización que cometió fraude contra el Gobierno.