Was Ist der Unterschied Zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung?

Niemand mag Steuern zahlen. Aber Steuern sind das Gesetz. Die Begriffe „Steuervermeidung“ und „Steuerhinterziehung“ werden oft synonym verwendet, aber sie sind sehr unterschiedliche Konzepte. Grundsätzlich ist Steuervermeidung legal, Steuerhinterziehung nicht.

Steuervermeidung

Steuervermeidung ist die legitime Minimierung von Steuern und maximieren Sie das Einkommen nach Steuern mit Methoden, die in der Abgabenordnung enthalten sind. Unternehmen vermeiden Steuern, indem sie alle legitimen Abzüge und Steuergutschriften nehmen und Einkommen vor Steuern schützen, indem sie Mitarbeiter Altersvorsorge und andere Mittel einrichten, alle rechtlichen und unter dem Internal Revenue Code oder staatlichen Steuergesetze.

Einige Beispiele für Steuervermeidungsstrategien

• Nehmen Sie legitime Steuerabzüge, um die Geschäftskosten zu minimieren und Ihre Gewerbesteuerrechnung zu senken.,
• Einrichten eines Steueraufschubplans wie eines IRA -, SEP-IRA-oder 401(k) – Plans, um Steuern bis zu einem späteren Zeitpunkt zu verzögern.
• die Einnahme von Steuergutschriften für das ausgeben von Geld für legitime Zwecke wie die Einnahme eine Steuergutschrift für das geben Ihren Mitarbeitern bezahlten Familienurlaub.

Steuerschlupflöcher und Steuerschilde

Ein Steuerschlupfloch ist Steuervermeidung. es ist eine Klausel in den Steuergesetzen, dass Menschen ein Loch schaffen, das Menschen durchmachen können, um ihre Steuern zu senken. Es ist eine Möglichkeit, Steuern zu vermeiden, aber da es in der Abgabenordnung ist, ist es keine Umgehung.,

Da die Abgabenordnung so komplex ist, haben versierte Steuerexperten Wege gefunden, Steuern für ihre Kunden zu senken, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen und Teile des Gesetzes auszunutzen. Wenn Sie versucht sind, eine Steuerlücke zu nutzen, beachten Sie, dass die Steuergesetze komplex und schwer zu interpretieren sind. Ein kompetenter, ehrlicher Steuerexperte kann Sie davor bewahren, die Grenze zur Steuerhinterziehung zu überschreiten.

Steuer-Schilde sind eine weitere Strategie zur Vermeidung von Steuern. Ein Steuerschild ist eine bewusste Verwendung von Steuerausgaben, um steuerpflichtige Einnahmen auszugleichen., Die Anzahl der Steuerschilde wurde seit 2018 reduziert, wobei das Tax Cuts and Jobs Act viele Schedule A-Abzüge entfernt oder einschränkt.

Steuerhinterziehung

Steuerhinterziehung hingegen nutzt illegale Mittel, um die Zahlung von Steuern zu vermeiden. Steuerhinterziehung beinhaltet in der Regel das Verstecken oder die falsche Darstellung von Einkommen., Dies kann eine Unterberichterstattung des Einkommens sein, das Aufblasen von Abzügen ohne Nachweis, das Verstecken oder Nicht Melden von Bargeldtransaktionen oder das Verstecken von Geld auf Offshore-Konten.

Der Internal Revenue Code besagt, dass der vorsätzliche Versuch, einem Steuergesetz zu entgehen oder es zu besiegen, eines Verbrechens schuldig ist. Bei einer Verurteilung kann Steuerhinterziehung zu Geldstrafen von bis zu 250.000 US-Dollar für Einzelpersonen (500.000 US-Dollar für Unternehmen) oder zu Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder beides sowie zuzüglich der Strafverfolgungskosten führen.,

Steuerhinterziehung ist Teil einer allgemeinen Definition von Steuerbetrug, bei der es sich um illegale absichtliche Nichtzahlung von Steuern handelt. Betrug kann als „ein Akt der Täuschung oder Falschdarstellung“ definiert werden, Und das ist, was jemand Steuern zu umgehen tut — Täuschen der IRS über Einnahmen oder Ausgaben. Die IRS Criminal Investigation Unit verfolgt Fälle unter der breiten Bezeichnung “ Steuerbetrug.“

Steuerhinterziehung und Treuhandfondsteuern

Steuerhinterziehung wird am häufigsten in Bezug auf Einkommensteuern betrachtet, aber Steuerhinterziehung kann von Unternehmen auf staatliche Verkaufssteuern und auf Beschäftigungssteuern praktiziert werden. Eine gemeinsame Steuerhinterziehungsstrategie besteht darin, dass Sie die von anderen erhobenen Steuern nicht an die zuständige Bundes-oder Landesbehörde zahlen.

Diese Steuern werden als Treuhandfondssteuern bezeichnet, weil sie einem Unternehmen im Vertrauen gegeben werden, mit der Erwartung, dass sie an die entsprechende staatliche oder Bundesbehörde übergeben werden., Das Versäumnis, Arbeitssteuern an die IRS und Umsatzsteuern an eine staatliche Steuerbehörde und andere Bundes -, Landes-und lokale Steuern zu zahlen, kann hohe Geldstrafen und Strafen bedeuten.

Beispiele für Steuerhinterziehung / Steuerbetrugspraktiken

Im Allgemeinen gilt dies als Steuerhinterziehung, wenn Sie wissentlich kein Einkommen melden oder keine Einkommensteuererklärung einreichen. Einige Praktiken betrachteten Steuerhinterziehung/Steuerbetrug:

• Unterberichterstattung Einkommen (Anspruch auf weniger Einkommen als Sie tatsächlich von einer bestimmten Quelle erhalten haben, insbesondere Bareinnahmen.
• Keine Einkommensquelle melden.,
• Bereitstellung falscher Informationen an die IRS über Geschäftserträge oder-ausgaben
• Vorsätzliche Unterzahlung der geschuldeten Steuern.
• Unterschätzen Sie Ihre Steuern erheblich (indem Sie einen Steuerbetrag auf Ihrer Steuererklärung angeben, der unter dem Betrag liegt, der auf dem von Ihnen gemeldeten Einkommen geschuldet ist).
• Überbewertung der Höhe der Abzüge.
• Halten zwei Sätze von Büchern.
• Falsche Einträge in Büchern und Datensätzen.
• Persönliche Ausgaben als Geschäftskosten geltend machen.
• Falsche Abzüge geltend machen, ohne Dokumente zu haben, um sie zu unterstützen
• Verstecken oder Übertragen von Vermögenswerten oder Einkommen.,

Beispiele für Beschäftigungssteuerbetrug

Steuerhinterziehung ist nicht auf Einkommensteuererklärungen beschränkt. Unternehmen, die Mitarbeiter haben, können auf verschiedene Arten Steuerhinterziehung begehen:

• Nicht zurückhalten/pyramiding: Ein Arbeitgeber kann keine Bundeseinkommenssteuer oder FICA-Steuern von Gehaltsschecks von Arbeitnehmern einbehalten, aber diese Lohnsteuern nicht melden und zahlen.
• Employment Leasing, das die IRS erklärt, stellt einen externen Lohnservice ein, der keine Mittel an die IRS übergibt.,
• Mitarbeiter in bar bezahlen und einige oder alle dieser Barzahlungen nicht melden.
• Falsche Lohnsteuererklärungen einreichen oder diese nicht einreichen.

Vorsätzliche Steuerhinterziehung vs. Fehler

Manchmal machen Steuerzahler Fehler; Dies gilt als Fahrlässigkeit, nicht als vorsätzlicher Steuerbetrug. Aber die IRS wird Ihnen wahrscheinlich eine Mitteilung über Strafen und fällige Zinsen senden., Im Falle eines Fehlers, der beispielsweise zu einer Unterzahlung von Steuern führt, kann die IRS zusätzlich zur Rückzahlung immer noch eine Strafe von 20% des Unterzahlungsbetrags verhängen.

So vermeiden Sie Steuerhinterziehungsgebühren

Während Steuerhinterziehung vorsätzlich erscheint, können Sie für Steuerstrategien, die sie für illegal halten und die Sie nicht wussten, dass Sie praktizierten, Geldstrafen und Strafen vom IRS erhalten.

Um Steuerhinterziehung zu vermeiden:

1. Kennen Sie die Steuergesetze für Einkommen-und Beschäftigungssteuern., Zum Beispiel ist es ein großer Faktor, eine Prüfung zu vermeiden, wenn man weiß, welche Abzüge legal sind und welche Aufzeichnungspflichten für Abzüge gelten. Für Arbeitgeber hilft Ihnen die Kenntnis der Lohnsteuerberichterstattung und der Zahlungsanforderungen, Probleme zu vermeiden.
2. Holen Sie sich einen ehrlichen, sorgfältigen Steuerfachmann, der Ihnen bei Ihren Steuern hilft. Hören Sie sich Ihren Steuervorbereiter an und führen Sie hervorragende Aufzeichnungen über alle Einnahmen und Ausgaben, insbesondere wenn Sie ein Cash-Based-Geschäft haben. Und lesen Sie weiter Artikel von dieser Website und anderen, um mehr darüber zu erfahren, was Steuerhinterziehung ausmacht.,