realiseren dat u het doelwit bent van een federaal onderzoek kan een stressvolle en angstaanjagende ervaring zijn. Echter, er zijn veel potentiële verdediging van gemeenschappelijke federale kosten in Washington DC, en u moet uw opties voor het omgaan met deze kosten begrijpen voordat u beslissingen neemt. Het krijgen van advies van een federale criminele advocaat kan u helpen de beslissingen die goed zijn voor u en uw familie te nemen.,

federale Versus DC strafrechtelijke Tenlasten

federale strafrechtelijke tenlasten verschillen in verschillende opzichten van Washington DC strafrechtelijke tenlasten. Schendingen van de federale wetgeving worden vaak heel breed geïnterpreteerd, gelden voor alle individuen landelijk, en dragen vaak zwaardere straffen.

ook, als een algemene regel, federale criminele misdrijven in Washington DC meestal betrekking hebben op misdrijven die zich voordoen in meerdere Staten, interstate commerce, of federale ambtenaren of eigendommen. Gezien de ernst van deze aanklachten, is overleg met een ervaren federale strafverdedigingsadvocaat meestal aan te raden.,

federale Witteboordenmisdrijven

veel federale misdrijven die betrekking hebben op financiële, zakelijke en commerciële transacties worden geclassificeerd als “witteboordenmisdrijven”, vanwege het feit dat professionals meestal betrokken zijn bij dit illegale gedrag., Enkele veel voorkomende voorbeelden van witteboordencriminaliteit zijn:

  • fraude, waaronder verzekeringen, Medicaid, Medicare, mail, wire, Effecten en hypotheekfraude
  • omkoping
  • verduistering
  • witwassen van geld
  • handel met voorkennis
  • identiteitsdiefstal

federale autoriteiten moeten vaak langdurig onderzoek doen naar beschuldigingen van witteboordencriminaliteit waarbij duizenden pagina ‘ s financiële documenten en computerbestanden betrokken zijn. Vaak beseffen individuen niet eens dat ze worden onderzocht., Zodra blijkt dat iemand wordt verdacht van financiële wangedrag, moeten ze overwegen om advies te krijgen van een ervaren witte boorden misdaad advocaat.

post-en draadfraude

een van de meest voorkomende federale aanklachten zijn post-en draadfraude, dat zijn brede criminele misdrijven die in een breed scala van situaties kunnen worden toegepast. Als illegale financiële transacties plaatsvinden via staatslijnen of met behulp van elektronische apparaten, post-en/of draadfraude kosten zijn waarschijnlijk volgen.

volgens 18 U. S., Code §1343, draadfraude omvat het gebruik van draad -, radio-of televisiecommunicatie in interstate of buitenlandse handel om elke vorm van fraude uit te voeren of om geld of onroerend goed door fraude te verkrijgen. Als alternatief, postfraude—overeenkomstig 18 U. S. C. §1341-omvat het gebruik van het postsysteem voor het uitvoeren van frauduleuze inspanningen gericht op fraude of het verkrijgen van geld of onroerend goed.

Witwaskosten

witwassen van geld betreft in het algemeen financiële transacties waarbij personen de opbrengsten van illegale activiteiten proberen te verbergen of te verhullen. 18 U. S. C., §1956 definieert witwassen in twee verschillende situaties:

  • personen die een soort financiële transactie aangaan waarbij de opbrengsten van een misdrijf of misdrijven betrokken zijn
  • personen die rapportageverplichtingen vermijden door een transactie van meer dan $10.000 uit te voeren

Indien bij verdenking van het witwassen van geld meer dan één persoon betrokken is, dan zal de federale overheid vaak ook een aanklacht wegens samenzwering indienen., Ook als telecommunicatie, postdienst of computers worden gebruikt in het kader van het witwassen van geld, kunnen kosten voor postfraude en/of draadfraude de kosten voor het witwassen van geld vergezellen.

federale strafrechtelijke aanklachten onder RICO

De RICO wet (RICO) is een krachtige federale wet die vaak wordt gebruikt om georganiseerde misdaad in de vorm van bendes en misdaadfamilies te bestrijden. Volgens de voorwaarden van 18 U. S. C. § § 1961-1968, zijn er meer dan 30 witte-boorden en gewelddadige misdrijven die ook kunnen leiden tot afpersing aanklachten.,

de meest voorkomende federale strafbare feiten die samen gaan met RICO aanklachten in Washington DC zijn drugshandel, witwassen van geld, en verschillende soorten fraude. Het toevoegen van RICO-aanklachten aan gemeenschappelijke federale aanklachten in Washington DC die al zware straffen dragen, kan ervoor zorgen dat personen die veroordeeld zijn voor deze misdaden zelfs nog zwaardere straffen krijgen.

raadpleeg een advocaat om meer te weten te komen over de algemene federale aanklachten van DC

hoewel federale strafrechtelijke aanklachten vaak overweldigend kunnen aanvoelen, kunnen deze zaken vrij snel verlopen zodra de overheid ze initieert., Als gevolg daarvan, moet u meestal het advies van een strafrechtelijke verdediging advocaat zo vroeg mogelijk in uw federale strafzaak.

of u nu geconfronteerd wordt met een van de meest voorkomende federale aanklachten in Washington DC of een ander soort federale overtreding, het verkrijgen van het juridisch advies dat u nodig hebt aan het begin van uw zaak kan u helpen bij het oplossen van uw zaak op een positieve manier. Bel vandaag om een eerste consult te plannen.