Rendersi conto che sei il bersaglio di un’indagine federale può essere un’esperienza stressante e spaventosa. Tuttavia, ci sono molte potenziali difese alle accuse federali comuni a Washington DC, e dovresti capire le tue opzioni per gestire queste accuse prima di prendere qualsiasi decisione. Ottenere consigli da un avvocato penale federale potrebbe aiutare a prendere le decisioni che sono giuste per voi e la vostra famiglia.,

Accuse penali federali contro DC

Le accuse penali federali differiscono dalle accuse penali di Washington DC per diversi aspetti. Le violazioni della legge federale spesso sono interpretate in modo abbastanza ampio, si applicano a tutti gli individui a livello nazionale e spesso comportano pene più severe.

Inoltre, come regola generale, i reati penali federali a Washington DC coinvolgono comunemente crimini che si verificano in più stati, commercio interstatale, o funzionari federali o proprietà. Data la gravità di queste accuse, consulenza con un avvocato esperto difesa penale federale è di solito consigliabile.,

Crimini federali dei colletti bianchi

Molti crimini federali che riguardano transazioni finanziarie, commerciali e commerciali sono classificati come crimini “colletti bianchi”, a causa del fatto che i professionisti si impegnano più comunemente in questi comportamenti illegali., Alcuni esempi comuni di reati dei colletti bianchi sono:

  • la Frode, compresa l’assicurazione, Medicaid, Medicare, posta, bonifico, titoli, e la frode dei mutui
  • Corruzione
  • Appropriazione indebita
  • il riciclaggio di Denaro
  • Insider trading
  • il furto di Identità

le autorità Federali, spesso devono effettuare delle lunghe indagini su accuse di colletti bianchi reati che coinvolgono migliaia e migliaia di pagine di documenti finanziari e di file di computer. Molte volte, gli individui non si rendono nemmeno conto di essere indagati., Una volta che diventa evidente che qualcuno è sospettato di illeciti finanziari, essi dovrebbero prendere in considerazione ottenere consigli da un esperto colletti bianchi crimine avvocato.

Mail and Wire Fraud

Tra le accuse federali più comuni sono mail and wire fraud, che sono ampi reati penali che possono essere applicati in una vasta gamma di situazioni. Se le transazioni finanziarie illegali si verificano oltre i confini di stato o utilizzando dispositivi elettronici, è probabile che seguano spese di posta e/o frode.

Secondo 18 Stati Uniti, Codice §1343, frode filo comporta l’utilizzo di filo, radio, o la comunicazione televisiva in commercio interstatale o estero per effettuare qualsiasi tipo di frode o per ottenere denaro o proprietà di frode. In alternativa, la frode postale—ai sensi di 18 U. S. C. §1341-comporta l’uso del sistema di posta per compiere azioni fraudolente volte a frodare o ottenere denaro o proprietà.

Accuse di riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro comporta generalmente transazioni finanziarie in cui gli individui cercano di nascondere o mascherare i proventi di attività illegali. 18 U. S. C., §1956 definisce il riciclaggio di denaro come si verifica in due diverse situazioni:

  • Persone che impegnarsi in qualche tipo di operazione finanziaria che coinvolge i proventi di un reato o i reati
  • Persone che evitano i requisiti di reporting, conducendo un’operazione di più di $10.000

Se si sospetta di riciclaggio di denaro spese di coinvolgere più di una persona, allora il governo federale si cercano spesso la cospirazione spese pure., Allo stesso modo, se le telecomunicazioni, il servizio di posta o i computer vengono utilizzati nel contesto del riciclaggio di denaro, le accuse di frode postale e/o frode possono accompagnare le accuse di riciclaggio di denaro.

Accuse penali federali Sotto RICO

Il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) è una potente legge federale spesso utilizzata per colpire la criminalità organizzata sotto forma di bande e famiglie criminali. Secondo i termini di 18 U. S. C. §§1961-1968, ci sono oltre 30 colletti bianchi e crimini violenti che possono anche portare a accuse di racket.,

I reati penali federali più comuni che vanno di pari passo con le accuse RICO a Washington DC sono il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, e vari tipi di frode. L’aggiunta di accuse RICO a accuse federali comuni a Washington DC che già comportano pene severe può causare alle persone condannate per questi crimini di ricevere pene ancora più severe.

Consultare un avvocato per saperne di più sulle accuse federali DC comuni

Mentre le accuse penali federali possono spesso sentirsi travolgenti, questi casi possono muoversi piuttosto rapidamente una volta che il governo li avvia., Di conseguenza, di solito si dovrebbe chiedere il parere di un avvocato di difesa penale il più presto possibile nel vostro caso penale federale.

Se stai affrontando una delle accuse federali più comuni a Washington DC o un altro tipo di reato federale, ottenere la consulenza legale di cui hai bisogno all’inizio del tuo caso può aiutarti quando si tratta di risolvere il tuo caso in modo positivo. Chiama oggi per programmare una prima consultazione.