réaliser que vous êtes la cible d’une enquête fédérale peut être une expérience stressante et effrayante. Cependant, il existe de nombreuses défenses potentielles aux accusations fédérales communes à Washington DC, et vous devez comprendre vos options pour gérer ces accusations avant de prendre des décisions. Obtenir des conseils d’un avocat criminel fédéral pourrait vous aider à prendre les décisions qui conviennent à vous et à votre famille.,

accusations criminelles fédérales contre DC

Les accusations criminelles fédérales diffèrent des accusations criminelles de Washington DC à plusieurs égards. Les Violations de la loi fédérale sont souvent interprétées de manière assez large, s’appliquent à tous les individus à l’échelle nationale et entraînent souvent des sanctions plus sévères.

de plus, en règle générale, les infractions pénales fédérales à Washington DC impliquent généralement des crimes qui se produisent dans plusieurs États, le commerce interétatique, ou des fonctionnaires fédéraux ou des biens. Compte tenu de la gravité de ces accusations, il est généralement conseillé de consulter un avocat de la défense pénale fédéral expérimenté.,

Crimes fédéraux en col blanc

de nombreux crimes fédéraux liés aux transactions financières, commerciales et commerciales sont classés comme des crimes « en col blanc”, en raison du fait que les professionnels se livrent le plus souvent à ces comportements illégaux., Voici quelques exemples courants de crimes en col blanc:

  • fraude, y compris les assurances, Medicaid, Medicare, courrier, fil, valeurs mobilières et hypothèques
  • corruption
  • détournement de fonds
  • blanchiment d’Argent
  • délit d’initié
  • vol d’identité

Les autorités fédérales doivent souvent mener de longues enquêtes sur les allégations d’infractions en col blanc qui impliquent des milliers de pages de documents financiers et de fichiers informatiques. Plusieurs fois, les individus ne réalisent même pas qu’ils font l’objet d’une enquête., Une fois qu’il devient évident que quelqu’un est soupçonné d’actes répréhensibles financiers, ils devraient envisager d’obtenir des conseils d’un avocat de crime en col blanc expérimenté.

fraude postale et télégraphique

parmi les accusations fédérales les plus courantes figurent la fraude postale et télégraphique, qui sont de vastes infractions pénales pouvant s’appliquer dans un large éventail de situations. Si des transactions financières illégales se produisent sur des lignes d’état ou à l’aide d’appareils électroniques, des accusations de fraude par courrier et/ou par fil sont susceptibles de suivre.

Selon 18 états-UNIS, Code §1343, la fraude par fil implique l’utilisation de communications par fil, radio ou télévision dans le commerce interétatique ou étranger pour effectuer tout type de fraude ou pour obtenir de l’argent ou des biens par fraude. Alternativement, la fraude par courrier—conformément à 18 U. S. C. §1341-implique l’utilisation du système de courrier pour effectuer des efforts frauduleux conçus pour frauder ou obtenir de l’argent ou des biens.

accusations de blanchiment d’Argent

Le blanchiment d’Argent implique généralement des transactions financières dans lesquelles des individus tentent de cacher ou de dissimuler le produit d’activités illégales. 18 U. S. C., §1956 définit le blanchiment d’argent comme se produisant dans deux situations différentes:

  • personnes qui se livrent à un certain type de transaction financière impliquant le produit d’un crime ou de crimes
  • personnes qui évitent les exigences de déclaration en effectuant une transaction de plus de 10 000 $

Si des accusations de blanchiment d’argent soupçonnées impliquent plus d’une personne, le gouvernement fédéral demandera souvent aussi des accusations de complot., De même, si les télécommunications, le service de courrier ou les ordinateurs sont utilisés dans le contexte du blanchiment d’argent, des accusations de fraude par courrier et/ou de fraude par fil peuvent accompagner les accusations de blanchiment d’argent.

accusations criminelles fédérales en vertu de RICO

la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) est une loi fédérale puissante souvent utilisée pour cibler le crime organisé sous la forme de gangs et de familles criminelles. Selon les termes de 18 U. S. C. §§1961-1968, il y a plus de 30 crimes en col blanc et violents qui peuvent également entraîner des accusations de racket.,

Les infractions pénales fédérales les plus courantes qui accompagnent les accusations de RICO à Washington DC sont le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et divers types de fraude. L’ajout D’accusations de RICO à des accusations fédérales courantes à Washington DC qui entraînent déjà des peines sévères peut amener les personnes reconnues coupables de ces crimes à recevoir des peines encore plus sévères.

consultez un avocat pour en savoir plus sur les accusations fédérales courantes de DC

bien que les accusations criminelles fédérales puissent souvent sembler accablantes, ces affaires peuvent évoluer assez rapidement une fois que le gouvernement les a initiées., Par conséquent, vous devriez généralement demander l’avis d’un avocat de la défense pénale le plus tôt possible dans votre affaire pénale fédérale.

que vous soyez confronté à L’une des accusations fédérales les plus courantes à Washington DC ou à un autre type d’infraction fédérale, obtenir les conseils juridiques dont vous avez besoin au début de votre affaire peut vous aider à résoudre votre cas de manière positive. Appelez dès aujourd’hui pour planifier une première consultation.