darse cuenta de que usted es el objetivo de una investigación federal puede ser una experiencia estresante y aterradora. Sin embargo, hay muchas defensas potenciales a los cargos federales comunes en Washington DC, y usted debe entender sus opciones para manejar estos cargos antes de tomar cualquier decisión. Obtener asesoramiento de un abogado criminal federal podría ayudarlo a tomar las decisiones que sean adecuadas para usted y su familia.,

Federal Versus DC Criminal Charges

federal criminal charges differ from Washington DC criminal charges in several respects. Las violaciones de la Ley federal a menudo se interpretan de manera bastante amplia, se aplican a todas las personas en todo el país y a menudo conllevan penas más severas.

también, como regla general, los delitos penales federales en Washington DC comúnmente involucran delitos que ocurren en varios estados, comercio interestatal, o funcionarios federales o propiedad. Dada la gravedad de estos cargos, consultar con un abogado Federal de defensa criminal con experiencia suele ser aconsejable.,

delitos federales de cuello blanco

muchos delitos federales que se relacionan con transacciones financieras, comerciales y de negocios se clasifican como delitos de «cuello blanco», debido al hecho de que los profesionales más comúnmente participan en estos comportamientos ilegales., Algunos ejemplos comunes de delitos de cuello blanco incluyen:

  • fraude, que incluye fraude de seguros, Medicaid, Medicare, correo, transferencia bancaria, Valores e hipotecas
  • soborno
  • malversación de fondos
  • lavado de dinero
  • comercio con información privilegiada
  • robo de identidad

las autoridades federales a menudo deben llevar a cabo largas investigaciones sobre acusaciones de delitos de cuello blanco que involucran miles de páginas de documentos financieros y archivos informáticos. Muchas veces, los individuos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo investigados., Una vez que se hace evidente que alguien es sospechoso de irregularidades financieras, deben considerar obtener asesoramiento de un abogado con experiencia en delitos de cuello blanco.

fraude postal y electrónico

entre los cargos federales más comunes están el fraude postal y electrónico, que son delitos penales amplios que pueden aplicarse en una amplia gama de situaciones. Si se producen transacciones financieras ilegales a través de fronteras estatales o utilizando dispositivos electrónicos, es probable que se presenten cargos por fraude postal y/o electrónico.

según 18 U. S., Código §1343, el fraude electrónico implica el uso de comunicaciones electrónicas, de radio o de televisión en el comercio interestatal o extranjero para efectuar cualquier tipo de fraude u obtener dinero o bienes mediante fraude. Alternativamente, el fraude de correo—de conformidad con 18 U. S. C. §1341-implica el uso del sistema de correo para llevar a cabo actividades fraudulentas diseñadas para defraudar u obtener dinero o bienes.

cargos por lavado de dinero

el lavado de dinero generalmente implica transacciones financieras en las que las personas están tratando de ocultar o disimular el producto de actividades ilegales. 18 U. S. C., §1956 define el lavado de dinero como ocurriendo en dos situaciones diferentes:

  • individuos que participan en algún tipo de transacción financiera que involucra el producto de un delito o delitos
  • individuos que evitan los requisitos de reporte al realizar una transacción de más de $10,000

si los cargos sospechosos de lavado de dinero involucran a más de una persona, entonces el gobierno federal a menudo buscará cargos de conspiración también., Del mismo modo, si las telecomunicaciones, el servicio de correo o las computadoras se utilizan en el contexto del lavado de dinero, los cargos por fraude postal y/o fraude electrónico pueden acompañar a los cargos por lavado de dinero.

cargos penales federales bajo RICO

la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el chantaje (RICO) es una poderosa ley federal que a menudo se usa para atacar al crimen organizado en forma de pandillas y familias criminales. De conformidad con los Términos de 18 U. S. C. §§1961-1968, hay más de 30 delitos de cuello blanco y violentos que también pueden dar lugar a cargos de extorsión.,

los delitos penales federales más comunes que van junto con los cargos de RICO en Washington DC son el tráfico de drogas, lavado de dinero y varios tipos de fraude. Agregar los cargos de RICO a los cargos federales comunes en Washington DC que ya conllevan penas severas puede hacer que las personas que son condenadas por estos delitos reciban sentencias aún más severas.

consulte a un abogado para obtener más información sobre los cargos federales comunes de DC

mientras que los cargos penales federales a menudo pueden sentirse abrumadores, estos casos pueden moverse con bastante rapidez una vez que el gobierno los inicia., Como resultado, por lo general debe buscar el asesoramiento de un abogado de defensa criminal tan pronto como sea posible en su caso penal federal.

ya sea que esté enfrentando uno de los cargos federales más comunes en Washington DC u otro tipo de delito federal, obtener el asesoramiento legal que necesita al comienzo de su caso puede ayudarlo a resolver su caso de manera positiva. Llame hoy para programar una consulta inicial.